За 2020 год в Томской области было выявлено 11 финансовых нелегалов

Изображение Prawny с сайта Pixabay

По итогам 2020 года эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в Томской области десять «черных кредиторов» и одну организацию с признаками финансовой пирамиды. Собранная информация была передана в правоохранительные и надзорные органы.

«В большинстве случаев черные кредиторы маскировались под микрофинансовые организации или ломбарды и предлагали гражданам получить деньги в короткие сроки. Обращаясь за деньгами к мошенникам, люди не только рисковали своим имуществом, но и могли столкнуться с незаконным взысканием задолженности. Несмотря на пандемию, методы работы черных кредиторов не менялись, они предпочитали работать в «офисах», – говорится в сообщении Томского отделения Центробанка.

Отмечается, что в целом по стране организаторы финансовых пирамид предлагали населению совершенно разные «проекты» – от вложений в криптовалюту и инвестиций на бирже до покупки недвижимости.

– Несмотря на то, что в Томской области обнаружили одну компанию с признаками финансовой пирамиды, в онлайн-пространстве географических границ нет, – рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – Людей мошенники активно привлекают в свои проекты через «мессенджеры» и социальные сети. Часто граждане могут даже не подозревать, что перед ними аферисты. Прежде чем иметь дело с какой-либо финансовой организацией, убедитесь на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», что у нее есть лицензия Банка России или она состоит в специальном реестре. Отдавая деньги в сомнительные проекты, граждане сами помогают раскручивать пирамиду и обманывать новых клиентов.

В Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае за 2020 год было выявлено 190 черных кредиторов и 12 организаций с признаками финансовых пирамид.