Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 25 млн рублей

Image by wirestock on Freepik

Как сообщает Генпрокуратура РФ, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении директора ООО «Томтрансойл», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

По версии следствия, в период с января 2021 года по апрель 2023 года обвиняемый, зная о наличии задолженности, придумал схему расчетов с контрагентами-дебиторами, исключающую поступление активов на банковские счета общества.

«Реализуя задуманное, он заключал с аффилированными компаниями фиктивные договоры займа, передавая право требования возврата денежных средств по ним другой подконтрольной ему организации, на счета которой они в последующем поступали. Размер сокрытых от налогообложения денежных средств составил более 25 млн рублей», – говорится в сообщении.