С томскими предпринимателями обсудят вопросы финансового контроля

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области при содействии Торгово-промышленной палаты проведет очередное мероприятие на площадке «Финансовые институты региона».

За круглым столом на тему «Финансовый контроль: что должен знать предприниматель» представители Сибирского главного управления Банка России, Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу и УФНС России по Томской области обсудят:

— работу платформы «Знай своего клиента» (банковский «светофор»);

— основания распределения клиентов банков по уровням риска, возможность изменения присвоенной предпринимателю категории риска;

— особенности финансового мониторинга за проведением операций с денежными средствами в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

— негативные последствия нахождения предпринимателя в «красной зоне риска» банковского «светофора».

Источник изображения: сайт Точки кипения