Дело продолжалось несколько лет.
Как сообщает «КоммерсантЪ», Басманный суд Москвы отправил под арест Андрея Чуракова и Ивана Сенцова. По версии следствия, в апреле 2016 года (то есть незадолго до отзыва лицензии) при их непосредственном участии из банка было выведено свыше 3 млрд рублей на счета фиктивных структур. При этом до последнего времени экс-руководители банка проходили по делу в качестве свидетелей.
Уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Лицензии кредитное учреждение лишилось еще в мае 2016 года, после того как полностью утратило собственные средства. В общей сложности банк остался должен вкладчикам более 7 млрд рублей, из которых 3,6 млрд пришлись на средства физлиц и индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии на счета фиктивных фирм под видом выдачи кредитов было выведено около 3 млрд рублей.
На фото Андрей Чураков
«Господа Чураков и Сенцов вошли в руководство дислоцированного в то время в Томске банка (имел филиал в Москве) в 2013 году. Несколько лет, пока велось расследование, оба проходили по делу в качестве свидетелей.
На допросах Андрей Чураков и Иван Сенцов утверждали, что кредиты выдавались не подставным структурам, а вполне благополучным фирмам и даже были обеспечены залогами.
Впрочем, следствие собрало прямо противоположную информацию как об обстоятельствах выдачи самих займов, так и об участии в этом бывших предправления и его заместителя.
В итоге оба поменяли статус со свидетелей на обвиняемых, после чего СКР ходатайствовал в Басманном райсуде об их аресте. В ходе заседания следователь мотивировал свою просьбу тем, что, находясь на свободе, Андрей Чураков и Иван Сенцов могут скрыться, уничтожить доказательства по делу, воспользоваться связями в правоохранительных органах, чтобы помешать следствию, либо продолжить занятие преступной деятельностью. Это мнение поддержал и прокурор. Защита экс-банкиров настаивала на менее строгой мере пресечения, делая акцент на том, что, пока шло следствие, фигуранты исправно являлись на все вызовы следователя и скрываться не собираются. Об этом же в ходе процесса говорили и сами господа Чураков и Сенцов. Однако их доводы суд не убедили, и обоих отправили в СИЗО как минимум до 17 января 2021 года», – говорится в сообщении издания.
